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El exdirector de empresa Bitconnect se declara culpable de fraude electrónico pero se desconoce el paradero del fundador de la firma

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Glenn Arcaro, exdirector y promotor del conocido esquema Ponzi, o conocido también como estafa piramidal, Bitconnect, se ha declarado culpable de los cargos de fraude relacionados con su papel en la ya desaparecida plataforma de exchange y préstamo de criptomonedas y la justicia le ha ordenado devolver 24 millones de dólares a los inversores.

En otra acción, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), por sus siglas en inglés, ha acusado al fundador de Bitconnect Satish Kumbhani, al ex director Arcaro y a Future Money Ltd. por la estafa, acusándolos de malversar más de 2.000 millones de dólares.

BitConnect había cerrado su plataforma de préstamos y su exchange de criptomonedas ante las advertencias de los reguladores de Texas y Carolina del Norte, por lo que fue ampliamente señalada de ser un esquema Ponzi.

Según un comunicado del Departamento de Justicia.del 1 de septiembre, Arcaro se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico señalando que “En realidad, BitConnect operaba un esquema Ponzi de manual pagando a los primeros inversores de BitConnect con el dinero de los inversores posteriores”

Se dice que Arcaro operaba una gran red de promotores en Norteamérica que formaban un esquema piramidal apodado “Programa de Referencia de Bitconnect”. Ganaba alrededor de un 15% por cada inversión en el programa de préstamos de BitConnect, y también recibía una parte de todas las inversiones a través de un fondo oculto “para sobornos”, admitiendo haber ganado cerca de USD 24 millones con sus actividades fraudulentas y se le ha ordenado devolver la totalidad de la cantidad a los inversores.

“Arcaro se aprovechó de la aparición de los mercados de criptomonedas, atrayendo a inversores inocentes de todo el mundo para que entraran pronto prometiéndoles rendimientos garantizados, y explotando Internet y las redes sociales para llegar a un grupo más grande de víctimas con mayor facilidad y rapidez”, dijo Ryan L. Korner, de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Los Ángeles


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